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浙江东南网架股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:002135                证券简称:东南网架                公告编号:2018-003

浙江东南网架股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、对外投资基本情况

为加快公司装配式建筑产业的发展,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司。

2、审批程序

公司于2018年1月18日召开第六届董事会第四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,因此无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:浙江东南绿建集成科技有限公司

公司类型:一人有限责任公司

住所:浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道3899号709-41号

法定代表人:项振刚

注册资本:人民币10,000万元

出资方式及股权结构:公司以自有资金出资人民币10,000万元,公司持股100%

经营范围:集成建筑系统的研发;装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务,建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司投资设立全资子公司,是基于公司战略发展需要,不断整合、优化先进技术资源与成果,促进公司装配式建筑产业的做强做大,进一步提高公司的核心竞争力。本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次子公司设立完成后,将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展需要,但仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素,导致子公司业务达不到预期的风险。公司将积极利用现有资源、技术、市场及管理优势,保障本次投资项目的顺利实施。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年1月19日